עורכת דין העוסקת בתחום הנדל"ן נעצרה בחשד להונאת לקוחות בהיקף של כ-1.5 מיליון שקל, לאחר שעל פי החשד העבירה כספים שהופקדו בחשבון נאמנות לחשבונה הפרטי. החקירה מתמקדת בחשדות למרמה בנסיבות מחמירות, זיוף, גניבה בידי מורשה, עבירות מס והלבנת הון.
החקירה נוהלה במהלך החודשים האחרונים באופן סמוי על ידי יחידת ההונאה של המחוז הדרומי, בשיתוף יחידת יהלום ברשות המסים, בעקבות תלונות שהגישו לקוחות ששכרו את שירותיה של עורכת הדין לצורך ביצוע עסקאות מכירה ורכישה של נכסי מקרקעין.
מממצאי החקירה עולה החשד כי לקוחות העבירו סכומי כסף משמעותיים לחשבון נאמנות שנועד להבטיח את השלמת העסקאות ואת ביצוע התשלומים הנדרשים לרשויות. אולם, כאשר הגיע המועד להעברת הכספים ליעדם, נותק לכאורה הקשר בין עורכת הדין ללקוחות, והכספים לא הושבו להם.
בדיקת התנועות בחשבון הנאמנות העלתה חשד נוסף, שלפיו הכספים שהפקידו הלקוחות הועברו בסמוך להפקדתם לחשבונה הפרטי של עורכת הדין, במקום לשמש למטרה שלשמה נמסרו. היקף הכספים שנבדקים במסגרת הפרשה נאמד בשלב זה בכ-1.5 מיליון שקל.
היום עברה החקירה לשלב הגלוי, כאשר שוטרי יחידת ההונאה וחוקרי יחידת יהלום פשטו על ביתה ועל משרדה של החשודה. במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וראיות נוספות שעשויות לסייע בבירור החשדות.
בתום החיפושים נעצרה עורכת הדין והועברה לחקירה ביחידת ההונאה. מחר היא צפויה להיות מובאת בפני בית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרה. החקירה נמשכת, והחשדות נגד עורכת הדין טרם הוכרעו בבית המשפט.
