כתב אישום הוגש נגד 14 נאשמים בעבירות הונאה והלבנת הון בגין תוכנית שמרכזה בקשות אבטלה הונאה שהוגשו למחלקת פיתוח התעסוקה של קליפורניה (EDD) במהלך המגיפה. בכתב האישום נטען כי ההונאה הכניסה לנאשמים כמעט 5.2 מיליון דולר בכספים ממדינת קליפורניה.
על פי כתב האישום, דיוויד קונסטנטין, בן 27, וקונסטנטין בובי סנדו, שנעצר והואשם בנפרד במרץ, עזרו למאות פונים להגיש בקשה להטבות EDD באמצעות מסמכים שקריים. קונסטנטין וסנדו גייסו מועמדים פוטנציאליים דרך פייסבוק ופגשו מועמדים בפארקים ברחבי דרום קליפורניה כדי להשלים את תהליך הבקשה. המבקשים שילמו לקונסטנטין או לסנדו תשלום חלקי מראש עבור סיוע בבקשות הונאה ואגרה נוספת לאחר שהמועמדים קיבלו תשלומי EDD.
בכתב האישום נטען כי מיולי 2020 ועד אוגוסט 2022, קונסטנטין העביר יותר מ-128,000 דולר בכספי הונאה למקורבים ברומניה. נאשם נוסף שהשיג במרמה הטבות EDD בעזרתו של קונסטנטין, אדוארד אוטובוס, בן 30, העביר כמעט 129,000 דולר לרומניה באותה תקופה. Buse רכשה גם BMW X6 שנת 2020 עם יותר מ-$105,000 כספים בהונאה במזומן בדצמבר 2022 ושלחה את הרכב לרומניה. כמה נאשמים אחרים העבירו גם כספי הונאה לחשבונות ברומניה.
דיוויד קונסטנטין נעצר ברומניה לבקשת ארצות הברית ב-13 בנובמבר על ידי הרשויות הרומניות שהגישו גם צווי חיפוש ותפסו, בין היתר, את ה-BMW עם לוחיות הרישוי של קליפורניה. משרד המשפטים יבקש את הסגרתו של קונסטנטין לארצות הברית. האוטובוס והנאשמים לאונרד מיקלסקו, בן 49, קונסטנטין יוסיף קונסטנטין, בן 30 ופלורנטינה סימה, בת 29, נעצרו בקליפורניה ובטקסס. תשעה נאשמים נוספים נותרו חופשיים.
