כתב אישום הוגש הבוקר במחוז הדרומי של ניו יורק, המאשים את הסנאטור האמריקני רוברט מננדז, בן 69 מ-Englewood Cliffs, ניו ג'רזי; אשתו ושלושה אנשי עסקים מניו ג'רזי, בגלל השתתפותם בתוכנית שוחד של שנים.
בכתב האישום נטען כי מננדז ורעייתו קיבלו שוחד של מאות אלפי דולרים מהאנה, אוריבה ודייבס בתמורה להסכמתו של מננדז להשתמש בתפקידו הרשמי כדי להגן עליהם ולהעשיר אותם ולהועיל לממשלת מצרים. בין היתר, מננדז הסכים וביקש ללחוץ על פקיד בכיר במשרד החקלאות האמריקני במאמץ להגן על מונופול עסקי שהעניקה להאנה על ידי מצרים, לשבש תיק פלילי שבוצע על ידי משרד התובע הכללי של ניו ג'רזי הקשור למקורבים של Uribe , ולשבש תביעה פלילית פדרלית שהוגשה על ידי משרד התובע של ארה"ב עבור מחוז ניו ג'רזי נגד דייבס. מננדז, נאדין מננדז, האנה, אוריבה ודייבס צפויות להופיע בבית המשפט הפדרלי במנהטן ביום רביעי, 27 בספטמבר, בשעה 10:30 בבוקר. התיק מוקצה לשופט המחוזי של ארה"ב סידני ה. שטיין.
"כפי שהאשים חבר המושבעים הגדול, בין 2018 ל-2022, הסנאטור מננדז ואשתו ניהלו מערכת יחסים מושחתת עם וויאל האנה, חוסה אוריבה ופרד דייבס – שלושה אנשי עסקים מניו ג'רזי ששילמו ביחד מאות אלפי דולרים של שוחד, כולל מזומן, זהב, מרצדס בנץ ועוד דברים בעלי ערך – בתמורה לכך שהסנאטור מננדז יסכים להשתמש בכוחו ובהשפעתו כדי להגן ולהעשיר את אותם אנשי עסקים ולהועיל לממשלת מצרים", אמר התובע האמריקאי דמיאן וויליאמס מהמחוז הדרומי של ניו יורק. . "המשרד שלי מחויב בתוקף להכחיד שחיתות, ללא פחד או חסד, וללא כל קשר לפוליטיקה מפלגתית. נמשיך לעשות זאת".
"ה-FBI הפך את חקירת השחיתות הציבורית לעדיפות עליונה מאז הקמתנו – שום דבר לא השתנה", אמר עוזר המנהל האחראי ג'יימס סמית' ממשרד השדה של ה-FBI בניו יורק. "ההתנהלות לכאורה בקונספירציה זו פוגעת באמון הציבור במערכת הממשל שלנו ומביאה בוז מיותר לעובדי הציבור הישרים והמסורים הממלאים את תפקידם על בסיס יומיומי. לאלה הנוטים להשתמש במעמד של תפקידם הציבורי לתועלת אישית, או לאלו המוכנים לספק שוחד בניסיון להשיג השפעה מפקיד ציבור, ה-FBI יבטיח שתתמודדו עם ההשלכות במערכת המשפט הפלילית על ההתמודדות הסמויות שלכם. ."
בכתב האישום נכתב כי בין 2018 ל-2022, מננדז ונדין מננדז הסכימו וקיבלו שוחד בשווי מאות אלפי דולרים מהאנה, דייבס ואוריב. שוחד אלה כללו זהב, מזומן, מכונית להמרה יוקרתית, תשלומים עבור המשכנתא הביתית של נדין מננדז, פיצויים על עבודה נמוכה או לא הופיעה עבור נדין מננדס, ריהוט לבית ועוד דברים בעלי ערך. ביוני 2022, ה-FBI ביצע צו חיפוש בביתם בניו ג'רזי של מננדז ונדין מננדז. במהלך החיפוש הזה, ה-FBI מצא רבים מהפירות של תוכנית השוחד הזו, כולל מזומן, זהב, גגון יוקרה וריהוט לבית. למעלה מ-480,000 דולר במזומן – חלק גדול ממנו נדחס למעטפות והוחבא בבגדים, בארונות ובכספת – התגלה בבית, כמו גם למעלה מ-70,000 דולר במזומן בכספת של נאדין מננדז, שגם נערך חיפוש בהתאם לצו חיפוש נפרד. חלק מהמעטפות הכילו טביעות אצבע ו/או DNA של דייבס או נהגו. מעטפות אחרות נמצאו בתוך ז'קטים הנושאים את שמו של מננדז ותלויים בארונו.
במהלך אותו חיפוש, סוכנים מצאו גם ריהוט לבית שסיפקו האנה ודייבס, רכב היוקרה ששילם אוריבה שחנה במוסך, וכן מטילי זהב בשווי של למעלה ממאה אלף דולר בבית, שסופקו על ידי אחד מהם. האנה או דייבס. שניים ממטי הזהב שדייבס סיפק מתוארים בתמונות למטה.
בתמורה לדברים אלה ואחרים בעלי ערך, הסכים מננדז להשתמש בכוחו ובהשפעתו כסנאטור כדי לשאוף להגן על האינטרסים של האנה, אוריבה ודייבס ולהועיל לממשלת מצרים. דרך מערכת היחסים המושחתת הזו, מננדז הסכים לנקוט בשורה של מעשים רשמיים והפרות של חובתו הרשמית. ראשית, מננדז נקט בפעולות לטובת ממשלת מצרים והאנה, לרבות על ידי לחיצה שגויה על פקיד במשרד החקלאות האמריקאי (USDA) לבקש להגן על מונופול עסקי שהעניק להאנה על ידי מצרים. שנית, מננדז נקט בפעולות שביקשו לשבש חקירה פלילית שבוצעה על ידי משרד התובע הכללי של ניו ג'רזי (NJAG) הקשור לאוריבה ולמקורביו. שלישית, מננדז המליץ לנשיא למנות פרקליט אמריקאי שמנדז האמין שהוא יכול להשפיע ביחס לדייבס וביקש לשבש תביעה פלילית פדרלית שבוצעה על ידי משרד התובע של ארה"ב עבור מחוז ניו ג'רזי של דייבס.
כחלק מהתוכנית, מננדז סיפק מידע רגיש, לא פומבי של ממשלת ארה"ב לפקידים מצריים, ובאופן אחר נקט בצעדים כדי לסייע בחשאי לממשלת מצרים. לדוגמה, במאי 2018 או בסמוך לכך, מננדז סיפק לבכירים מצריים מידע לא ציבורי בנוגע למספר ולאום של אנשים המשרתים בשגרירות ארה"ב בקהיר, מצרים. למרות שמידע זה לא היה מסווג, הוא נחשב לרגיש ביותר מכיוון שהוא עלול להוות דאגות ביטחוניות מבצעיות משמעותיות אם ייחשף לממשלה זרה או יפורסם ברבים. מבלי לספר לצוות המקצועי שלו או למשרד החוץ שהוא עושה זאת, ב-7 במאי 2018 או בסמוך לו, מננדז שלח את המידע הרגיש והלא-פומבי לשגרירות, לחברתו דאז, נאדין מננדז, שהעבירה את ההודעה להאנה, שהעבירה זה לפקיד ממשל מצרי. מאוחר יותר באותו חודש, רוח רפאים מננדז כתב מכתב בשם מצרים לסנאטורים אחרים בארה"ב ובו דרשה להם לשחרר את החזקה בסיוע של 300 מיליון דולר למצרים. מננדז שלח את המכתב הזה שנכתב ברוח רפאים לנדין מננדז, שהעבירה אותו לחנה, ששלחה אותו לפקידים מצריים.
בתקופות שונות בין 2018 ל-2022, מננדז גם העביר לגורמים מצריים, באמצעות נדין מננדז, האנה ו/או דייבס, כי הוא יאשר או יסיר החזקות במימון צבאי זר ומכירת ציוד צבאי למצרים בקשר לתפקיד המנהיגותי שלו. ב-SFRC. לדוגמה, ביולי 2018 או בערך, בעקבות פגישות בין מננדז לפקידים מצריים, שאורגנו והשתתפו על ידי נדין מננדז והאנה, מננדז סימסה לנדין מננדס שעליה לספר להאנה שמנדז עומד לחתום על נשק של מיליוני דולרים מכירה למצרים. נאדין מננדז העבירה את הטקסט הזה להאנה, שהעבירה אותו לשני פקידים מצריים, שאחד מהם השיב באימוג'י "אגודל למעלה". מננדז עשה תקשורת דומה במהלך השנים שלאחר מכן. לדוגמה, בינואר 2022, מננדז שלח לנאדין מננדז קישור למאמר חדשותי המדווח על שתי מכירות צבאיות זר ממתינות למצרים בהיקף כולל של כ-2.5 מיליארד דולר. נאדין מננדז העבירה את הקישור הזה להאנה, וכתבה, "בוב היה צריך לחתום על זה."
בתמורה להסכמת מננדז לנקוט בפעולות אלו ואחרות, האנה הבטיחה לנאדין מננדז תשלומים, כולל מ-IS EG Halal Certified Inc. (IS EG Halal), חברה מניו ג'רזי שהאנה הפעילה בתמיכה כספית ובגיבוי של דייבס. עם זאת, ל-IS EG חלאל היו מעט הכנסות עד לאביב 2019, כאשר ממשלת מצרים העניקה ל-IS EG חלאל מונופול על אישור יצוא המזון של ארה"ב למצרים כתואם לתקני חלאל, למרות העובדה שלא האנה ולא שלו. לחברה היה ניסיון עם הסמכת חלאל. המונופול הניב להאנה הכנסות, שבאמצעותן שילם לנדין מננדס כפי שהובטח.
מכיוון שהמונופול הביא להגדלת העלויות עבור ספקי הבשר בארה"ב, באפריל ומאי 2019 או בערך, ה-USDA יצר קשר עם ממשלת מצרים וביקש לשקול מחדש את הענקת זכויות המונופול שלה ל-IS EG Halal. לאחר שתודר על התנגדויות ה-USDA למונופול של IS EG Halal על ידי האנה ונדין מננדז, ב-23 במאי 2019, התקשר מננדז לפקיד בכיר ב-USDA (Omficial-1) והתעקש שה-USDA יפסיק להתנגד למעמדו של IS EG Halal כיחיד. נותן אישור חלאל. כאשר Official-1 ניסה להסביר מדוע המונופול פוגע באינטרסים של ארה"ב, מננדז חזר על דרישתו שה-USDA יפסיק להתערב במונופול של IS EG Halal. Official-1 לא נעתרה לדרישת מננדז, אך IS EG חלאל בכל זאת שמרה על המונופול שלה.
לאחר שנהנתה כלכלית מהמונופול של IS EG חלאל, חנה, לפעמים בסיוע של דייבס ו-Uribe, סיפקה תשלומים ודברים בעלי ערך נוספים לקידום התוכנית. לדוגמה, ביולי 2019 או בערך, לאחר שחברת המשכנתאות לביתה של נדין מננדז פתחה בהליכי כינוס נכסים, גרמה האנה ל-IS EG Halal לשלם כ-23,000 דולר כדי להעמיד את המשכנתא. האנה עשתה זאת לאחר סדרת דיונים עם נדין מננדז, כמו גם עם אוריבה ודייבס, על אפשרויות שונות להבאת המשכנתא עדכנית. מאוחר יותר ב-2019, האנה ודייבס גרמו ל-IS EG Halal להנפיק שלושה צ'קים של 10,000 דולר לנדין מננדז עבור עבודה נמוכה או אי-הופעה. ככל שהתוכנית נמשכה, כולל באמצעות הפעולות הנוספות המתוארות להלן, מננדז ונדין מננדז קיבלו שוחד נוספים, כולל זהב ומזומן.
רוברט מננדס מואשם בעבירה אחת של קשירת קשר לביצוע שוחד, שעונשה המרבי הוא חמש שנות מאסר; סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאת שירותים ישרים, שעונשה המרבי הוא 20 שנות מאסר; וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע סחיטה בצבע של זכות רשמית, שעונשה המרבי הוא 20 שנות מאסר.
נאדין מננדס מואשמת בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע שוחד, שעונשה המרבי הוא חמש שנות מאסר; סעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאת שירותים ישרים, שעונשה המרבי הוא 20 שנות מאסר; וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע סחיטה בצבע של זכות רשמית, שעונשה המרבי הוא 20 שנות מאסר.
האנה, אוריבה ודייבס מואשמים כולם בסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע שוחד, שעונשה המרבי הוא חמש שנות מאסר, וסעיף אחד של קשירת קשר לביצוע הונאת שירותים ישרים, שעונשה המירבי הוא 20 שנות מאסר. . שופט מחוזי בארה"ב יקבע כל גזר דין לאחר ששקל את הנחיות הענישה בארה"ב וגורמים סטטוטוריים אחרים.
