חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
המחדש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

הלבנת הון

ארה"ב

שר האוצר לשעבר של מוזמביק, הורשע בשחיתות ענק

התוכנית המושחתת, שהתנהלה בין השנים 2013 ל-2015, כללה שיתוף פעולה בין צ'אנג ובין בכירים בחברת בניית ספינות בינלאומית. יחד הם הצליחו להשיג הלוואות בסכום כולל העולה על 2 מיליארד דולר מחברות השקעות בינלאומיות, תוך הצגת מצג שווא לגבי ייעוד הכספים.

  • יצחק כהן
  • 15:00

בעשרות מיליוני שקלים

בעליהן של חברת כוח אדם ואדם נוסף נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון

מבקשת המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים התנהלה חקירה סמויה כנגד חברת בניר כוח אדם בע"מ וכנגד בעליה, יבגני ואירנה רפאלוב • על פי החשד, בין השנים 2022-2018, ביצעו השניים באמצעות החברה עבירות הלבנת הון וניכו חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של כ- 60,000,000 ₪, שהמס בגינן עומד על כ-10,000,000 ₪, וזאת באמצעות אנשי קש שהופעלו על ידם.

  • יצחק כהן
  • 21:35

בשנת הקורונה

הדו"ח חושף: גידול ניכר בהיקף עבירות הונאה

​דו"ח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושף את דרכי הפעולה של העברייניים בשנת 2020. נצפה גידול ניכר בהיקף עבירות הונאה אשר מתבצעות בעיקר באמצעות המרחב המקוון. העברייניים ניצלו את משבר הקורונה וערעור הביטחון לביצוע פעולות הלבנת הון שקשה לבצע בימים כתיקונם

  • אלימלך יונה
  • 07:55
המיוחד
צילום מסך 2024-03-12 210719

חילוץ תחת אש

רמי דוידיאן מתאר את רגעי החרדה: "חילצתי את החטופה מהידיים שלהם"

חדש באתר
Video Thumbnail: לך לך - המשמעות של השם יצחק - הרב ציון כהן

מציון תצא תורה

חיי שרה – ממשבר לצמיחה | הרב ציון כהן

צילום דוב רצהל אלי פדלשטיין

הפרקליטות חושפת

כך פעל פלדשטיין להדלפת מידע מודיעיני סודי לעיתונות הזרה

הג"ר אליהו אילוז. צילום: עמית בן עזרא

צפו ותחי נפשכם

מעלתו של אליעזר עבד אברהם | הרב אליהו אילוז

חדש בוידאו
הגה"צ רבי יוסף הללויה. צילומסך

בן פורת יוסף

לא כמו שחשבתם: הסיבה האמיתית לפטירתה של שרה אמנו

הרב דב לנדו. ללא קרדיט

לתלמידי ישיבת איתרי

מרן הגר"ד לנדו: 'אסור כל קשר בין בחורי ישיבות לצבא'

WhatsApp Image 2024-11-21 at 19.06.13

ממתק לשבת

"בָּא שַׁבָּת" אבי ריימי ויאיר בודנר מארחים את אלחנן אלחדד

לוחמי צה''ל פועלים בג'נין. צילום - דו"צ

48 שעות לחימה

תשעה מחבלים חוסלו מהקרקע ומהאוויר; עשרות מטענים הושמדו

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:
news@hm-news.co.il

logo

Developed by: Yair Broyer

Hide picture