הלבנת הון

בעשרות מיליוני שקלים

בעליהן של חברת כוח אדם ואדם נוסף נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון

מבקשת המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים התנהלה חקירה סמויה כנגד חברת בניר כוח אדם בע"מ וכנגד בעליה, יבגני ואירנה רפאלוב • על פי החשד, בין השנים 2022-2018, ביצעו השניים באמצעות החברה עבירות הלבנת הון וניכו חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של כ- 60,000,000 ₪, שהמס בגינן עומד על כ-10,000,000 ₪, וזאת באמצעות אנשי קש שהופעלו על ידם.

• יצחק כהן
• 21:35