הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הבוקר (חמישי) את הדו"ח השנתי לשנת 2020. הדו"ח מתייחס לאתגרי מגפת הקורונה בהיבטי הלבנת הון ומימון טרור, תוך פירוט הסיכונים והדפוסים העברייניים שזיהתה הרשות אשר צמחו עקב פרוץ המגפה והמשבר הנלווה לה וכיצד העבריינים ניצלו את המאפיינים הייחודיים של שנה זו כדי להגביר את פעילותם העבריינית.
ע"פ הדו"ח: גורמים עבריינים ניצלו את משבר הקורונה ע"מ להגביר את פעילותם תוך ניצול הסטת תשומת לב של השחקנים השונים לנושאים אחרים והתערערות הביטחון האישי של הציבור לביצוע פעולות הלבנת הון שקשה לבצע בימים כתיקונם תוך נימוקן בפעילות חריגה שנובעת מהתפרצות הקורונה כגון משיכת/הפקדת מזומנים בהיקף משמעותי.
תחום הפעילות העבריינית המוביל הנקשר לביצוע עבירות הלבנת הון ומימון טרור בשנת 2020 הינו הונאה, מרמה וזיוף, המהווה כמעט שליש מהיקף העבירות שזוהו (31.5%). בנוסף, תחום עבירות המיסים, לרבות שימוש בחשבוניות פיקטיביות, מוסיף להוות תחום פעילות משמעותי (כ-18.5%), לצד השוחד והשחיתות ציבורית (14.1%) ופעולות טרור ומימון טרור (כ-9%).
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר מסרה לאחר פרסום הדו" השנתי: "השנה החולפת הייתה מאתגרת לרשות ולמדינת ישראל: גם העבריינים עברו "לעבוד מהבית", כשנגיף הקורונה מייצר "הזדמנויות עסקיות" לגורמי הפשיעה. גם בשנה זו , הרשות חוללה ותמכה בעשרות חקירות כלכליות דרמטיות, בישראל ובעולם, אשר הובילו לכתבי אישום, תפיסה וחילוט כספי עבריינים בהיקף עצום. מספר דוגמאות לחקירות אלו וליכולות הרשות, חדשנותה ויצירתיותה – מפורטות בדוח זה, והלוואי והיינו יכולים לחשוף פרטים מסווגים נוספים".
"בשנה זו הובילה הרשות מהלכים משמעותיים לקידום תעשיית הפינטק וההכלה הפיננסית של שירותים פיננסיים חדשניים בישראל; ביצעה קפיצה טכנולוגית שאפשרה לאתר ולהעביר מידע מודיעיני באופן מתוחכם, מתקדם וחדשני יותר מאי פעם; פרסמה שורה ארוכה של פרסומים מקצועיים לכלל המשק להכרת תופעות פשיעה עדכניות ולניהול סיכונים".
