הלבנת הון

ארה"ב

שר האוצר לשעבר של מוזמביק, הורשע בשחיתות ענק

התוכנית המושחתת, שהתנהלה בין השנים 2013 ל-2015, כללה שיתוף פעולה בין צ'אנג ובין בכירים בחברת בניית ספינות בינלאומית. יחד הם הצליחו להשיג הלוואות בסכום כולל העולה על 2 מיליארד דולר מחברות השקעות בינלאומיות, תוך הצגת מצג שווא לגבי ייעוד הכספים.

יצחק כהן
09/08/2024

בעשרות מיליוני שקלים

בעליהן של חברת כוח אדם ואדם נוסף נעצרו בחשד לעבירות הלבנת הון

מבקשת המעצר עולה כי במחלקת חקירות מכס ומע"מ ירושלים התנהלה חקירה סמויה כנגד חברת בניר כוח אדם בע"מ וכנגד בעליה, יבגני ואירנה רפאלוב • על פי החשד, בין השנים 2022-2018, ביצעו השניים באמצעות החברה עבירות הלבנת הון וניכו חשבוניות מס פיקטיביות בסכום כולל של כ- 60,000,000 ₪, שהמס בגינן עומד על כ-10,000,000 ₪, וזאת באמצעות אנשי קש שהופעלו על ידם.

יצחק כהן
29/05/2024

בשנת הקורונה

הדו"ח חושף: גידול ניכר בהיקף עבירות הונאה

דו"ח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור חושף את דרכי הפעולה של העברייניים בשנת 2020. נצפה גידול ניכר בהיקף עבירות הונאה אשר מתבצעות בעיקר באמצעות המרחב המקוון. העברייניים ניצלו את משבר הקורונה וערעור הביטחון לביצוע פעולות הלבנת הון שקשה לבצע בימים כתיקונם