גבר מקליפורניה הופיע היום באלכסנדריה, וירג'יניה, כדי לעמוד בפני כתב אישום בגין תוכנית להשגת במרמה יותר מ-10 מיליון דולר בהלוואות של חוק סיוע, הקלה וביטחון כלכלי בקורונה (CARES).
לפי מסמכי בית המשפט, קרייג דיוויד דייויס, בן 50 ממרינה דל ריי, הגיש לכאורה מסמכי מס ורישומים עסקיים מזויפים לשלושה בנקים כדי לקבל שתי הלוואות של תוכנית הגנת משכורת והלוואה אחת של תוכנית ההלוואות ב-Main Street בסכום כולל של 10,695,300 דולר.
דייויס מואשם בארבעה סעיפי הונאה. אם יורשע, הוא צפוי לעונש מקסימלי של 20 שנות מאסר על כל סעיף.
ממלאת מקום עוזרת התובע הכללי ניקול מ. ארגנטירי מהמחלקה הפלילית של משרד המשפטים, התובעת האמריקאית ג'סיקה אבר עבור המחוז המזרחי של וירג'יניה, המפקחת הכללית המיוחדת להתאוששות מגיפה בריאן מילר, והסוכן המיוחד בכיר האחראי קארים קרטר מהחקירה הפלילית של IRS (IRS -CI) משרד השדה של וושינגטון הבירה פרסם את ההודעה.
החוקר המיוחד להתאוששות מגיפה ו-IRS-CI חוקרים את המקרה, בסיוע משרד המפקח הכללי של תאגיד ביטוח פיקדונות הפדרלי, משרד מינהל עסקים קטנים של המפקח הכללי, מועצת הנגידים של מערכת הפדרל ריזרב ומשרד ההגנה הפיננסית לצרכן. של המפקח הכללי, ה-FBI, משרד המינהל לביטוח לאומי של המפקח הכללי, וחקירות ביטחון המולדת (HSI).
