תחקיר שפורסם היום בפייננשל טיימס חושף את הדרך בה ארגון הטרור חיזבאללה הצליח לעקוף את הסנקציות האמריקיות, הממצאים מצביעים על מנגנון מתוחכם המאפשר לארגון לשקם את בסיסו הכלכלי ולהמשיך בהזרמת כספים, לכאורה מבלי לעבור דרך ערוצים רשמיים ונתונים לפיקוח.
על פי התחקיר, רשת של ארגוני צדקה המקושרים לארגון הטרור חיזבאללה, ואשר נכללים במפורש ברשימת הסנקציות של ארצות הברית, מפעילה מנגנון איסוף הון דרך פלטפורמות תשלום דיגיטליות הפועלות בלבנון. גופים אלה, אשר נועדו לכאורה לפעילות סיוע חברתית, מנצלים את המערכת המקוונת כדי לגייס תרומות מרחבי העולם.
במסגרת המאמץ להתחמק ממערכות זיהוי ובדיקת סנקציות, ארגונים חברתיים אלה, המהווים חלק מהרשת הרחבה של חיזבאללה, הנחו את תורמיהם להפקיד את הכספים ישירות לתוך ארנקים דיגיטליים שהונפקו על שמות של אישים פרטיים. הנחיה זו נועדה למנוע שימוש בחשבונות הבנק הרשמיים של העמותות, אשר נתונים לבדיקה ולמעקב.
כדי להסביר את היתרון שבשיטה זו, מצטט העיתון את המסקנה הבאה: "בעיתון ציינו כי העברת כספים דרך ארנקים השייכים לאנשים שאינם נתונים לסנקציות מצמצמת את הסיכוי שהרשויות יזהו את הקשר בין מקבל ההעברה לבין העמותה המוחרמת, שהיא הנהנית האמיתית מהכספים – כך שהשיטה עוקפת את הכלים לזיהוי ובדיקות סנקציות."
התחקיר של "פייננשל טיימס" נשען על בדיקה מעמיקה של רשומות עסקאות ומסמכים מגוונים, ביניהם קבלות המעידות על הזרמת דולרים מחוץ ללבנון. הראיות שנאספו חשפו תנועת כספים שהחלה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו, משם הועברו הכספים ללבנון. בשלב הבא, הכספים התקבלו לידיהם של אנשים בעלי קשרים לאגודת הסיוע המדוברת. רק לאחר סיום תהליך העקיפה, הנפיקה העמותה קבלה רשמית עבור התרומה, בסכום שתאם את ההעברה שבוצעה.
