נשיא פרגוואי לשעבר, סנטיאגו פניה, המוכר כאחד מתומכיה הבולטים של ישראל באמריקה הלטינית, מוחזק במעצר עד תום ההליכים במתקן צבאי וצפוי לעמוד בפני עונש מרבי של עד 15 שנות מאסר אם יורשע בעבירות המיוחסות לו בפרשת קריסת בנק אואנו.
התובעת בתיק הבהירה כי רף הענישה המרבי נובע מריבוי העבירות המיוחסות לנשיא המודח. פניה הודח מתפקידו בשבוע שעבר בהצבעה פה אחד של הסנאט, מהלך שנועד לשלול ממנו את החסינות הנשיאותית חרף ניסיונו להתפטר קודם לכן. בעקבות ההדחה הושבע סגנו, פדרו אליאנה, לתפקיד נשיא פרגוואי במקומו.
המשבר פרץ לאחר שהבנק המרכזי של פרגוואי השתלט על בנק אואנו, בעקבות ממצאים שלפיהם המוסד הפיננסי לא עמד בדרישות ההון והיציבות. קריסת הבנק הותירה כשלושה מיליון לקוחות – כמחצית מאוכלוסיית המדינה – ללא גישה לחשבונותיהם, והציתה מחאה המונית. במסגרת ההשתלטות הושבתו פעילות האפליקציה, כרטיסי האשראי ושירותי העברת הכספים, וגם גמלאים שהחזיקו בבנק את חסכונותיהם לא יכלו למשוך אותם.
לטענת התביעה, פניה ניצל את מעמדו כנשיא והתערב לכאורה בהחלטות הנוגעות להפקדת סכומים משמעותיים של גופים ציבוריים וגופי פנסיה בבנק, לחידוש הפיקדונות ולהשארת הכספים בו, חרף ניגוד עניינים. החקירה מתמקדת בקשריו הכלכליים הקודמים עם קבוצת "ואסקס" בעלת השליטה בבנק אואנו, שבה החזיק פניה מניות עד שנת 2025. פניה מצדו מכחיש את החשדות נגדו.
מלבד הנשיא לשעבר, החקירה כוללת 27 מעורבים נוספים מהבנק ומהחברות הקשורות אליו. בין הנחקרים מצוי נגיד הבנק המרכזי לשעבר, קרלוס קרוואיו, החשוף לעונש של עד 20 שנות מאסר, וכן שמונה מנהלים לשעבר בבנק החשופים לעונש של עד 12 שנות מאסר.
