וושינגטון – רב סרן לשעבר במשמר הלאומי של ונצואלה הודה היום באשמת תוכנית הלבנת הון שכללה שוחד לפקידים זרים והונאת מוסדות פיננסיים זרים.
על פי מסמכי בית המשפט, נפמר ג'סוס אסקאלונה אנריקז, בן 47 מפורט לודרדייל, פלורידה, ולשעבר מוונצואלה, השתתף במזימה בלתי חוקית, בהקלה על ידי שוחד ותיימרות שווא, שכללה הגשת בקשות הונאה לרשות הפיקוח על המטבעות בוונצואלה ביודעין. הידוע כ-CADIVI, כדי להונות את בנק Banesco, הבנק המרכזי של ונצואלה ורשויות המכס של ונצואלה לשחרר דולרים אמריקאים לאסקאלונה ושותפיו מחוץ לוונצואלה. הבקשות המרמה הוגשו למימון כביכול יבוא מזון לוונצואלה, אך למעשה, היו תחבולה להעשיר את הקושרים. התנהלות זו הביאה להעברת כמעט 1.7 מיליון דולר בדולר אמריקאי מבנק Banesco לחשבון שבשליטת הקושרים.
עוד הודתה אסקאלונה שלפחות במקרה אחד, הקושרים השותפים ארגנו תשלום סדרה של שוחד לגורמים רשמיים בוונצואלה כדי למנוע את גילוי התוכנית ההונאה שלהם. אסקלונה גם הודתה במקרה אחר בהנחיית קושר שותף להעביר כספים מההונאה, כמו גם כספים המהווים שוחד, לארבעה מוסדות פיננסיים בארצות הברית. חמש ההעברות הבנקאיות הבלתי חוקיות הסתכמו בכ-420,847 דולר.
אסקאלונה הודתה באשמה בסעיף אחד של קנוניה של הלבנת הון. הוא אמור להישפט ב-23 במאי, והוא צפוי לעונש מרבי של 20 שנות מאסר. שופט בית משפט מחוזי פדרלי יקבע כל גזר דין לאחר ששקל את הנחיות הענישה בארה"ב וגורמים סטטוטוריים אחרים.
