על פי כתב האישום, במהלך שנת 2020 כלל הנאשם בדיווחיו למע"מ 395 חשבוניות פיקטיביות, מבלי שביצע או התכוון לבצע את העסקאות המפורטות בהן. באמצעות חשבוניות אלו, ניכה הנאשם מס תשומות וצמצם את חבות המע"מ שלו. החשבוניות תיארו עסקאות בסכום כולל של כ-26.6 מיליון ₪ וכתוצאה מהכללתן בדיווחים למע"מ נגרע סכום של כ-3.8 מיליון ₪ מקופת המדינה.
כתב האישום הוכן על ידי עוה"ד לירז דבוש והוגש לבית משפט השלום בראשון לציון על ידי עוה"ד איתן לאמעי מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים. כתב האישום הוגש במסגרת חקירה נרחבת שערכה יחידת החקירות מכס ומע"מ חיפה והצפון בענף הדלקים. זהו כתב האישום השני שמוגש כתוצאה מחקירה זו.
הגשת כתב האישום הינה חלק ממאבקה המתמשך של רשות המסים כנגד תופעת החשבוניות הפיקטיביות, הגורמת לפגיעה של מיליארדי ₪ בשנה בקופת המדינה. במסגרת מאבק זה הוגש השבוע כתב אישום נוסף, כנגד יוסף הייב, קבלן שיפוצים תושב טובה-זנגריה.
הייב מואשם כי במהלך שנת 2022 ניכה 36 חשבוניות פיקטיביות, בסכום כולל של כ-18.7 מיליון ₪. סכום המס שנוכה שלא כדין באמצעות חשבוניות אלה מסתכם בכ-2.7 מיליון ₪. כתב האישום נגדו הוגש בעקבות ביקורת של משרד המע"מ האזורי גוש דן, על ידי תובעת המשרד, עוה"ד אביטל רוזן מהיחידה המשפטית מחוז מרכז.
